اردوورلڈ کینیڈا( ویب نیوز)اونٹاریو کی عدالتوں میں پیش ہونے والی دستاویزات کے مطابق، پانچ وکلا کو 7 ملین امریکی ڈالر کے رئیل اسٹیٹ خرد برد کے ایک منصوبے میں فراڈ کے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ان پر دائر پٹیشن کے دوران یہ انکشاف کیا کہ یہ خرد برد ایک دہائی پر محیط انتظامی سازش تھی، جس میں نامعلوم اخراجات کو کمپنی کے سر پر ڈال کر ذاتی فائدہ اٹھایا گیا ۔

پانچ افراد نے ionfrastructure یا IT خدمات فراہم کرنے والی کمپنی کے نام پر جعلی انوائسز اور اخراجات جاری کیے، جنہیں کمپنی نے منظور کر کے ادا کیے۔ ان رقموں کا مقصد اصل میں بنیادی کام کے بجائے ذاتی سہولتوں جیسے سفر، ہوٹل اور نمائشی سرگرمیوں پر خرچ کیا گیا۔
اس میں نو شوز جابز، فالس ٹائم شیٹس، اور فریب فروش بلنگ شامل تھا، جو انہوں نے ایک مسلسل مدت—تقریباً 9 سال مئی 2010 سے فروری 2019 کے دوران کیا۔
امریکی وفاقی پراسیکیوٹرز نے مدعی فلم لگائی ہے کہ ملزمان نے "wire fraud” کا ارتکاب کرتے ہوئے سرکاری اداروں کو دھوکا دیا۔
اسکیم کی نوعیت اور مدت کے پیشِ نظر، فرد بہ فرد 20 سال قید تک کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے، جبکہ ٹیکس فراڈ کے کیسز میں مزید 5 سال اضافی سزا متوقع ہے۔